南大光电公司公告
江苏南大光电材料股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告一、会议召开情况江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以专人送达、电话通知...
江苏南大光电材料股份有限公司董事会议事规则本规则经江苏南大光电材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会批准后实施目录第一章 总则....
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关内容，结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<...
董事会战略委员会工作细则第一章 总 则第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完...
按照《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体修订内容如下：
相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的...
有关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的...
江苏南大光电材料股份有限公司章 程本章程经江苏南大光电材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会批准后实施目 录第一章 总 则...
江苏南大光电材料股份有限公司章程修订情况对照表根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10号）...
江苏南大光电材料股份有限公司股东大会议事规则本规则经江苏南大光电材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会批准后实施目录第...
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关内容，结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<...
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-127江苏南大光电材料股份有限公司关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的公告...
江苏南大光电材料股份有限公司关于变更公司注册地址的公告江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公...
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-128江苏南大光电材料股份有限公司关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联...
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-129江苏南大光电材料股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
